职位描述
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岗位职责:
1.根据法律、法规及监管政策完善反洗钱工作的内控制度、流程和系统建设;
2.开展客户身份识别、风险等级划分、可疑交易分析等日常反洗钱工作;
3.根据人行要求落实开展反洗钱自评估、洗钱活动调查、反洗钱协查等工作;
4.对分支机构反洗钱工作进行监督、指导、考核;
5.负责完善反洗钱系统模型,持续优化监测指标及审查机制;
6.落实开展反洗钱宣传、培训工作;
7.加强与反洗钱监管部门的沟通交流,配合监管部门检查和调查。
8、其他反洗钱工作事项。
任职要求:
1.大学本科或以上学历,金融、法律、审计、风险管理、会计等相关专业优先;
2.具有反洗钱工作经验,熟悉反洗钱监管政策,熟练掌握反洗钱各项业务流程优先;
3.具有期货从业资格,通过司法考试、风险管理、财会相关认证优先;
4.较强的文字能力、沟通协调能力和综合分析能力;
5.了解反洗钱工作流程,掌握行业监管政策和法规;
6.品行端正,工作细致,踏实勤奋,具备良好的团队合作精神;
7.具有风险控制意识、合规风险识别能力,内外部能有效沟通;
8.熟悉办公软件等基本操作。